Pada 19 Jun 2025, Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengenakan penalti sebanyak RM340,000 terhadap Alipay Malaysia Sdn. Bhd. (kini AIMY Merchant Services Sdn. Bhd.).
Ia berikutan syarikat itu gagal mematuhi seksyen 48(1)(a) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.
Alipay didapati tidak mengemas kini pangkalan data saringan sekatan dalamannya susulan perubahan pada Senarai Domestik yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan.
Ini telah menyebabkan kelewatan dalam saringan dan pembekuan akaun pelanggan yang tersenarai.
Kegagalan ini membolehkan entiti yang dikenakan sekatan melaksanakan transaksi.
Alipay telah mengambil langkah pemulihan termasuk semakan dasar dan proses dalaman.
BNM telah mempertimbangkan tahap keseriusan ketidakpatuhan, kekurangan perhatian wajar, rekod ketidakpatuhan pertama, serta tindakan pembetulan sebelum mengenakan penalti.
Alipay telah membayar penalti tersebut pada 3 Julai 2025.
Tindakan ini selaras dengan pendekatan penguatkuasaan BNM bagi memastikan pematuhan terhadap dasar AML/CFT dan TFS.
{suggest}